ÍÁÃ ïðîâîäèò ïðîâåðêó â «Êàðòó áàíêå» Èâàíèøâèëè
Civil Georgia, Tbilisi / 19 Oct.'11 / 16:21


Öåíòðàëüíûé îôèñ «Êàðòó áàíêà» â Òáèëèñè.  áàíêå çàíÿòû áîëåå 300 ÷åëîâåê. Ôîòî: Ãóðàì Ìóðàäîâ/Civil.ge

Íàöèîíàëüíûé áàíê Ãðóçèè (ÍÁÃ) çàÿâèë â ðàñïðîñòðàíåííîì 19 îêòÿáðÿ çàÿâëåíèè, ÷òî íàìåðåâàåòñÿ èçó÷èòü íåñêîëüêî «âàæíûõ» ôàêòîâ, ïðîèçîøåäøèõ â ïîñëåäíèé ïåðèîä âîêðóã ïðèíàäëåæàùåãî ìèëëèàðäåðó Áèäçèíå Èâàíèøâèëè «Êàðòó áàíêà».

Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ÍÁÃ íå ñîäåðæèò ìíîãî ïîäðîáíîñòåé, îäíàêî íàçûâàþòñÿ äâà ôàêòà, êîòîðûå ñòàëè ìîòèâîì ðåøåíèÿ ÍÁÃ – âûäâèíóòûå â ñâÿçè ñ îòìûâàíèåì äåíåã îáâèíåíèÿ è ñìåíà â ðóêîâîäñòâå «Êàðòó áàíêà».

«Îäíîé èç çàäà÷ ÍÁà ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè â ñòðàíå. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé çàäà÷è Íàöèîíàëüíûé áàíê îñóùåñòâëÿåò ýôôåêòèâíûé íàäçîð íàä êîììåð÷åñêèìè áàíêàìè. Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, áàíêîâñêèé íàäçîð ïðîâîäèòñÿ ïî ìåòîäó äèñòàíöèîííîé ïðîâåðêè è ïðîâåðêè íà ìåñòå. Èíòåíñèâíîñòü ïðîâåðêè îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîôèëåì áàíêà, òàê è ñ ó÷åòîì âîçíèêøåé îñîáîé îáñòàíîâêè», - ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè ÍÁÃ.

Ïîëèöèÿ èçúÿëà ïðèíàäëåæàùóþ áàíêó Èâàíèøâèëè ñóììó «â êðóïíûõ îáúåìàõ»
Àòàêà íà áèçíåñ-àêòèâû Ïàòàðêàöèøâèëè ïðîäîëæàåòñÿ

«Â ïîñëåäíèé ïåðèîä â îòíîøåíèè «Êàðòó áàíêà» èìåëè ìåñòî íåñêîëüêî òàêèõ âàæíûõ ôàêòîâ, â ÷àñòíîñòè: íà îñíîâàíèè ñîáñòâåííîãî çàÿâëåíèÿ äîëæíîñòè ïîêèíóëè ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïîïå÷èòåëåé, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð è çàìåñòèòåëè äèðåêòîðà», - ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè.

Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà ïîïå÷èòåëåé «Êàðòó áàíêà» Ãèãå ×ðäèëåëè, êîòîðûé â òî æå âðåìÿ áûë è ïðåçèäåíòîì áàíêà, ïðèøëîñü ïîêèíóòü äîëæíîñòü, êàê òîëüêî Èâàíèøâèëè ïóáëè÷íî îáâèíèë åãî â «øïèîíàæå» â ïîëüçó âëàñòåé Ãðóçèè. Âñëåä çà ×ðäèëåëè äîëæíîñòè ïîêèíóëè òàêæå è íåñêîëüêî ðóêîâîäÿùèõ ëèö áàíêà.

«Êðîìå òîãî, â äåòàëüíîì èçó÷åíèè íóæäàåòñÿ ïðîèçîøåäøèé 18 îêòÿáðÿ â ÀÎ «Êàðòó áàíê» ôàêò, â ñâÿçè ñ êîòîðûì ïî òðåòüåé ÷àñòè Ñòàòüè 194 ÓÊ (Óãîëîâíîãî êîäåêñà) Ãðóçèè (îòìûâàíèå äåíåã â îñîáî êðóïíûõ ðàçìåðàõ) âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî», - ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè, êîòîðîå íå ñîäåðæèò äðóãèõ ïîäðîáíîñòåé.

Èíêàñàöèîííûé àâòîìîáèëü «Êàðòó áàíêà», êîòîðûé ïåðåâîçèë íàëè÷íûå äåíüãè èç «Áàíêà Ãðóçèè», 18 îêòÿáðÿ áûë îñòàíîâëåí ïîëèöèåé; Ïîëèöèÿ èçúÿëà íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ÑØÀ è åâðî, òàêæå áûëè çàäåðæàíû øåñòü ñîòðóäíèêîâ «Êàðòó áàíêà». Ïîçæå, ïîñëå äîïðîñà âñå øåñòåðî çàäåðæàííûõ ëèö áûëè îñâîáîæäåíû. ÌÂÄ Ãðóçèè çàÿâèëî, ÷òî óãîëîâíîå äåëî âîçáóæäåíî â ñâÿçè ñ îòìûâàíèåì äåíåã, îäíàêî ìèíèñòåðñòâî íå óòî÷íÿåò äðóãèå äåòàëè.

«Íàöèîíàëüíûé áàíê, êàê ðåãóëÿòîð áàíêîâñêîãî ñåêòîðà è ãàðàíò ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè â ñòðàíå, ïðèíÿë ðåøåíèå îöåíèòü îáñòàíîâêó â ÀÎ «Êàðòó áàíê» ïóòåì äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ íà ìåñòå, ïîëó÷èòü âñå îòâåòû íà âñå âîçíèêøèå âîïðîñû è íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëèòü ñòðàòåãèþ áóäóùåãî íàäçîðà íàä áàíêîì», - çàÿâëÿåò Íàöèîíàëüíûé áàíê Ãðóçèè.

Civil.Ge © 2001-2013