Ïðèíàäëåæàùèé ìèëëèàðäåðó Áèäçèíå Èâàíèøâèëè «Êàðòó áàíê» çàÿâëÿåò â ñâÿçè ñ ïîëèöåéñêîé îïåðàöèåé, ïðîâåäåííîé â÷åðà, ÷òî áàíêó íåïîíÿòíî ïðåäúÿâëåíèå îáâèíåíèÿ â îòìûâàíèè äåíåã â îòíîøåíèè áàíêîâñêîé îïåðàöèè ïî ïîääåðæàíèþ êàññû.

Ïðèíàäëåæàùèé «Êàðòó áàíêó» èíêàññàöèîííûé àâòîìîáèëü, êîòîðûé ïåðåâîçèë íàëè÷íûå äåíüãè èç «Áàíêà Ãðóçèè», 18 îêòÿáðÿ áûë îñòàíîâëåí ïîëèöèåé. Ïîëèöèÿ êîíôèñêîâàëà 2 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ è 1 ìëí. åâðî, à òàêæå èíêàñàöèîííûé áðîíèðîâàííûé àâòîìîáèëü ìàðêè VOLKSWAGEN, òàêæå áûëè çàäåðæàíû øåñòü ñîòðóäíèêîâ «Êàðòó áàíêà» è ñîïðîâîæäàþùèå èõ ñîòðóäíèêè îõðàíû. Ïîçæå ïîñëå äîïðîñà çàäåðæàííûõ îñâîáîäèëè.

ÌÂÄ Ãðóçèè çàÿâèëî, ÷òî óãîëîâíîå äåëî âîçáóæäåíî â ñâÿçè ñ îòìûâàíèåì äåíåã – ýòîò àðãóìåíò è ôàêò ñìåíû ðóêîâîäñòâà «Êàðòó áàíêà» áûëè íàçâàíû Íàöèîíàëüíûì áàíêîì Ãðóçèè 19 îêòÿáðÿ ïðè÷èíîé äëÿ íà÷àëà èçó÷åíèÿ îáñòàíîâêè â «Êàðòó áàíêå» â ðàìêàõ ôóíêöèè íàäçîðà íàä êîììåð÷åñêèì áàíêîì.

 îïóáëèêîâàííîì ñåãîäíÿ çàÿâëåíèè «Êàðòó áàíê» ðàçúÿñíÿåò, ÷òî â÷åðà âå÷åðîì «ñ öåëüþ ïîääåðæàíèÿ êàññû», ñ «Áàíêîì Ãðóçèè» áûëè îôîðìëåíû äâå ñòàíäàðòíûå ñäåëêè ìåæäó ýòèìè äâóìÿ áàíêàìè íà 2 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ è 1 ìëí. äîëëàðîâ åâðî â ðàìêàõ ãåíåðàëüíîãî äîãîâîðà «Îá óñëîâèÿõ âåäåíèÿ êàçíà÷åéñêèõ îïåðàöèé».

«Äåëî âîçáóæäåíî ïî òðåòüåé ÷àñòè Ñòàòüè 194 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ãðóçèè (ëåãàëèçàöèÿ íåçàêîííûõ äîõîäîâ (îòìûâàíèå äåíåã) â îñîáî êðóïíûõ ðàçìåðàõ). Àäìèíèñòðàöèè ÀÎ «Êàðòó áàíê» íåïîíÿòíî, íà êàêîì îñíîâàíèè ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ òàê øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîå â áàíêîâñêîé ïðàêòèêå îïåðàöèÿ ïî ïîääåðæàíèþ êàññû îòìûâàíèåì äåíåã» - ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì «Áàíêîì Êàðòó».