Ðåøåíèå Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Ãðóçèè (ÍÁÃ) íà÷àòü ïðîâåðêó ñîìíèòåëüíûõ ñîáûòèé, êîòîðûå íà÷àëè ðàçâèâàòüñÿ âîêðóã ïðèíàäëåæàùåãî ìèëëèàðäåðó Áèäçèíå Èâàíèøâèëè «Êàðòó áàíêà» ïîñëå òîãî, êàê áèçíåñìåí îáúÿâèë î ñâîåì ïåðåõîäå â ïîëèòèêó, ïîëèòèçèðîâàëè ÷ðåçìåðíî, - çàÿâèë ïðåçèäåíò ÍÁà Ãåîðãèé Êàäàãèäçå 20 îêòÿáðÿ.
Ïî åãî ñëîâàì, íåîæèäàííàÿ ñìåíà ðóêîâîäñòâà «Êàðòó áàíêà» è ñîìíèòåëüíàÿ òðàíçàêöèÿ, êîòîðàÿ áûëà ñâÿçàíà ñ âûâîçîì èíîñòðàííîé íàëè÷íîé âàëþòû â êðóïíîì îáúåìå, ÷òî áûëî îñóùåñòâëåíî â îáõîä ÍÁÃ, îáóñëîâèëè ïðèíÿòèå ðåãóëèðóþùèì îðãàíîì ðåøåíèÿ î âìåøàòåëüñòâå è íà÷àëå ïðîâåðêè.
«Êàðòó áàíê», êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ øåñòûì êðóïíåéøèì áàíêîì Ãðóçèè ñ òî÷êè çðåíèÿ àêòèâîâ (âñåãî â Ãðóçèè ôóíêöèîíèðóþò 19 êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ), ïîëíîñòüþ ïðèíàäëåæèò ìèëëèàðäåðó Áèäçèíå Èâàíèøâèëè.
Ðóêîâîäèòåëþ Ñîâåòà ïîïå÷èòåëåé «Êàðòó áàíêà» Ãèãå ×ðäèëåëè, êîòîðûé çàíèìàë ýòó äîëæíîñòü íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè è â òî æå âðåìÿ áûë ïðåçèäåíòîì áàíêà, ïðèøëîñü ïîêèíóòü äîëæíîñòü ïîñëå òîãî, êàê Áèäçèíà Èâàíèøâèëè 12 îêòÿáðÿ îáâèíèë åãî â òîì, ÷òî ×ðäèëåëè ÿâëÿåòñÿ «àãåíòîì» âëàñòåé. Åùå íåñêîëüêèì ëèöàì â ðóêîâîäñòâå áàíêà, â òîì ÷èñëå è ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðó è åãî çàìåñòèòåëÿì, ïðèøëîñü óéòè â îòñòàâêó íà ôîíå óõîäà ñ áàíêà Ãèãè ×ðäèëåëè.
Ñïóñòÿ øåñòü äíåé ïîñëå ýòîãî, 18 îêòÿáðÿ ïîëèöèåé áûëè èçúÿòû ïðèíàäëåæàùèå «Êàðòó áàíêó» 2 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ è 1 ìëí. åâðî èç áàíêîâñêîãî èíêàññàöèîííîãî àâòîìîáèëÿ, â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé â öåíòðå Òáèëèñè îïåðàöèè. ÌÂÄ Ãðóçèè çàÿâèëî, ÷òî ýòè äåéñòâèÿ áûëè ñâÿçàíû ñ îáâèíåíèÿìè â îòìûâàíèè äåíåã.
Íà âòîðîé äåíü, 19 îêòÿáðÿ ÍÁà îáúÿâèë, ÷òî ïðèñòóïàåò ê ïðîâåðêå «Êàðòó áàíêà», è çà ýòèì çàÿâëåíèåì ïîñëåäîâàëè ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî âëàñòè îñóùåñòâëÿëè àòàêó ïðîòèâ àêòèâîâ Èâàíèøâèëè â ðàìêàõ êàìïàíèè ïðîòèâ ïîëèòè÷åñêîãî îïïîíåíòà.
Áûëè ïðîâåäåíû òàêæå ïàðàëëåëè è ñ äåëîì «Ñòàíäàðò áàíêà», êîòîðûé àññîöèèðîâàëñÿ ñ íûíå ïîêîéíûì áèçíåñìåíîì Áàäðè Ïàòàðêàöèøâèëè.  2007 ãîäó ÍÁà íàçíà÷èë âðåìåííóþ àäìèíèñòðàöèþ â «Ñòàíäàðò áàíêå» ïî ïðè÷èíå ïðîáëåìû ëèêâèäíîñòè. Ïî çàÿâëåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé áàíêà, ïðîáëåìû îòíîñèòåëüíî ëèêâèäíîñòè âîçíèêëè ïîñëå òîãî, êàê êëèåíòû íà÷àëè âûíîñèòü ñóììû èç áàíêà ïîä äàâëåíèåì âëàñòåé. Ïîñëå ñìåðòè Áàäðè Ïàòàðêàöèøâèëè áàíê áûë ïðîäàí Èíâåñòèöèîííîé ãðóïïå ÎÀÝ.
Íîâûé ïðåçèäåíò «Êàðòó áàíêà» Íîäàð Äæàâàõèøâèëè çàÿâèë, ÷òî çàìå÷àåòñÿ óòåê äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç áàíêà, â òîì ÷èñëå è ñî ñòîðîíû êðóïíîãî êëèåíòà.
Ïðåçèäåíò ÍÁà Ãåîðãèé Êàäàãèäçå çàÿâèë, ÷òî åäèíñòâåííàÿ ñõîæåñòü ìåæäó ýòèìè äâóìÿ äåëàìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îáà äåëà ïîëèòèçèðîâàíû.
«ß èñêëþ÷àþ ëþáóþ âîçìîæíîñòü áàíêðîòñòâà èëè íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè áàíêà; Åñëè çàãëÿíèòå â áàëàíñ áàíêà, ïîéìåòå, ÷òî ñ ôèíàíñîâîé òî÷êè çðåíèÿ èñêëþ÷åíî, ÷òîáû ýòî ïðîèçîøëî», - çàÿâèë Êàäàãèäçå, - «Àññîöèèðîâàíèå íàçíà÷åííîé íàìè ïðîâåðêè â êàêîé-ëèáî ôîðìå ñ òåì, ÷òî ìû äîëæíû îñòàíîâèòü áàíêîâñêóþ îïåðàöèþ, èëè îñòàíîâèòü áàíê, èëè ÷òî áàíê ìîæåò îáàíêðîòèòüñÿ è ò.ä., ýòî ñìåøíîå, íåñåðüåçíîå, íåêâàëèôèöèðîâàííîå çàÿâëåíèå è îíî äåëàåòñÿ òîëüêî è òîëüêî ïî ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì».
«Íè â êîåì ñëó÷àå ìû íå ïëàíèðóåì îãðàíè÷èâàòü ïðàâî íà èìóùåñòâî íè â êàêîé ôîðìå, ìû íå ïëàíèðóåì îñòàíàâëèâàòü îïåðàöèîííóþ ÷àñòü áàíêà íè â êàêîé ôîðìå. Ýòî â íàøè ïëàíû íå âõîäèò, íå âõîäèëî äî ñèõ ïîð è íàäåþñü, íå áóäåò è â áóäóùåì», - îòìåòèë îí.
Êàäàãèäçå çàÿâèë, ÷òî âíèìàíèå ÍÁà ïåðâîíà÷àëüíî áûëî ïðèâëå÷åíî ñìåíîé ìåíåäæìåíòà áàíêà, ÷òî, ïî åãî ñëîâàì, áûëî íåîæèäàííîñòüþ.
Ïî åãî ñëîâàì, îñóùåñòâëåíèå îïåðàöèè â íàëè÷íîé èíîñòðàííîé âàëþòå áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ ÍÁà «ñäåëàëî åùå áîëåå òóìàííûì» îáñòàíîâêó âîêðóã áàíêà, ÷åì è áûëà îáóñëîâëåíà «íàøà ëîãè÷íàÿ ðåàêöèÿ» íà÷àòü ïðîâåðêó.
Ïðåçèäåíò «Êàðòó áàíêà» Íîäàð Äæàâàõèøâèëè çàÿâèë âñêîðå èçúÿòèÿ ïîëèöèåé íàëè÷íîé ñóììû, ÷òî äàííàÿ ñóììà íóæíà áûëà áàíêó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðÿäà áàíêîâñêèõ îïåðàöèé, â òîì ÷èñëå è äëÿ çàðïëàò ñëóæàùèõ áàíêà. Âëàñòè óõâàòèëèñü çà ýòîò ïîñëåäíèé àðãóìåíò è çàÿâèëè, ÷òî åñëè áàíêó íóæíà áûëà íàëè÷íàÿ ñóììà äëÿ âûäà÷è çàðïëàò, áàíê äîëæåí áûë çàòðåáîâàòü íàöèîíàëüíóþ, à íå èíîñòðàííóþ âàëþòó.
«Êàðòó áàíê» íàçâàë «íåïîíÿòíûì» âûäâèíóòîå îáâèíåíèå â îòìûâàíèè äåíåã, îòìåòèâ â îïóáëèêîâàííîì 19 îêòÿáðÿ ïèñüìåííîì çàÿâëåíèè, ÷òî èçúÿòàÿ ñóììà ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ ïîäêðåïëåíèÿ êàññû.  ýòîì çàÿâëåíèè íè÷åãî íå ãîâîðèëîñü î íàëè÷íîé ñóììå, íåîáõîäèìîé äëÿ âûäà÷è çàðïëàò.
Îäíàêî Êàäàãèäçå çàÿâëÿåò, ÷òî ýòî áûëà «íåîðäèíàðíàÿ îïåðàöèÿ» è «Êàðòó áàíê» çàðàíåå äîëæåí áûë îïîâåñòèòü î íåé ÍÁÃ. Îí òàêæå ñêàçàë, ÷òî àíàëîãè÷íóþ îïåðàöèþ ïî ïîääåðæàíèþ êàññû «Êàðòó áàíê» áåñïðåïÿòñòâåííî îñóùåñòâèë 20 îêòÿáðÿ, ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî îïîâåùåíèÿ ÍÁÃ. Ïî ñîîáùåíèþ ÍÁÃ, ñóììà ïîñëåäíåé îïåðàöèè áûëà íàìíîãî ìåíüøåé, ÷åì 18 îêòÿáðÿ, è â ïîñëåäíåì ñëó÷àå íàëè÷íàÿ ñóììà áûëà âûíåñåíà ïðÿìî èç êàññû ÍÁÃ.
Êàäàãèäçå òàêæå çàÿâèë, ÷òî ïðîâåðêà, ïðîâîäèìàÿ Íàöèîíàëüíûì áàíêîì, îáû÷íî äëèòñÿ â òå÷åíèå 2 ìåñÿöåâ; Îäíàêî îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî ïðîâåðêà ïðîäëèòñÿ ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî áóäåò íóæíî, ÷òîáû «îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû».
«Õî÷ó âûðàçèòü áîëüøîå óäîâëåòâîðåíèå, åñëè ýòî çàÿâëåíèå îñòàíåòñÿ çàÿâëåíèåì… Õî÷ó âåðèòü, ÷òî ãîñïîäèí Êàäàãèäçå ãîâîðèò âñå ýòî èñêðåííå, îäíàêî ìû âñå ýòî ïî÷óâñòâóåì î÷åíü ëåãêî», - çàÿâèë Íîäàð Äæàâàõèøâèëè òåëåêîìïàíèè «Ìàýñòðî» 20 îêòÿáðÿ âå÷åðîì.
