«Êàðòó áàíêîì», êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ øåñòûì êðóïíåéøèì èç äåéñòâóþùèõ â Ãðóçèè 19 êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ, ïîëíîñòüþ âëàäååò Áèäçèíà Èâàíèøâèëè. Ôîòî: Ãóðàì Ìóðàäîâ/ Civil.ge.

Ïðèíàäëåæàùèé ìèëëèàðäåðó è ôèëàíòðîïó Áèäçèíå Èâàíèøâèëè «Êàðòó áàíê» çàÿâèë â ïÿòíèöó, ÷òî êîíôèñêàöèÿ ïîëèöèåé ó áàíêà íàëè÷íîé äåíåæíîé ñóììû â êðóïíîì îáúåìå ïî îáâèíåíèþ â îòìûâàíèè äåíåã ìîòèâèðîâàíî ïîëèòè÷åñêè è ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ «ñâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ñ÷åòîâ» âëàñòÿìè â îòíîøåíèè Èâàíèøâèëè.

Èíêàññàöèîííûé àâòîìîáèëü «Êàðòó áàíêà», êîòîðûé ïåðåâîçèë èç «Áàíêà Ãðóçèè» íàëè÷íóþ âàëþòó â êðóïíîì îáúåìå, 18 îêòÿáðÿ áûë îñòàíîâëåí ïîëèöèåé; Ïîëèöèÿ èçúÿëà 2 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ è 1 ìëí. åâðî, òàêæå ïðîèçâåëà êîíôèñêàöèþ èíêàññàöèîííîãî àâòîìîáèëÿ. ÌÂÄ Ãðóçèè çàÿâèëî, ÷òî óãîëîâíîå äåëî âîçáóæäåíî â ñâÿçè ñ îòìûâàíèåì äåíåã.

Âî âòîðîì ïèñüìåííîì çàÿâëåíèè ïî ýòîìó äåëó «Êàðòó áàíê» ïîâòîðèë 21 îêòÿáðÿ, ÷òî ýòî áûëè «äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïîääåðæàíèÿ êàññû áàíêà». Ïî çàÿâëåíèþ áàíêà, èç-çà ðàçâèâàþùèõñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñîáûòèé ñî ñòîðîíû êëèåíòîâ «Êàðòó áàíêà» «ðåçêî âîçðîñëî òðåáîâàíèå íà íàëè÷íóþ âàëþòó», ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé óòå÷êó ñóìì ñ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ è îñîáåííî èç âêëàäîâ.

«Ñ öåëüþ áåñïðåïÿòñòâåííîãî óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèÿ êëèåíòîâ ìåæäó ÀÎ «Êàðòó áàíê» è ÀÎ «Áàíê Ãðóçèè» 18 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà áûëè îôîðìëåíû äâå ñòàíäàðòíûå áàíêîâñêèå ñäåëêè â ðàìêàõ ãåíåðàëüíîãî äîãîâîðà îá óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êàçíà÷åéñêèõ îïåðàöèé», - ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè áàíêà.

«Ñîãëàñíî ñäåëêå, ÀÎ «Êàðòó áàíê» ñî ñâîåãî êîððåñïîíäåíòñêîãî ñ÷åòà â Deutsche Bank Trust Company Americas (Íüþ-Éîðê, ÑØÀ) ïåðå÷èñëèë 2,000,000 (äâà ìèëëèîíà) äîëëàðîâ ÑØÀ íà ñ÷åò ÀÎ «Áàíê Ãðóçèè», îòêðûòûé â Citibank International (Íüþ-Éîðê, ÑØÀ, à 1,000,000 (îäèí ìèëëèîí) åâðî ñî ñâîåãî êîððåñïîíäåíòñêîãî ñ÷åòà â Commerzbank (Ôðàíêôóðò, Ãåðìàíèÿ) ïåðå÷èñëèë íà ñ÷åò ÀÎ «Áàíê Ãðóçèè», îòêðûòûé â òîì æå áàíêå. Âçàìåí íà ýòè òðàíçàêöèè, ñ öåëüþ ïîääåðæàíèÿ ñîáñòâåííîé êàññû ÀÎ «Êàðòó áàíê» äîëæåí áûë ïîëó÷èòü â âèäå íàëè÷íûõ äåíåã â ÀÎ «Áàíê Ãðóçèè» 2,000,000 (äâà ìèëëèîíà) äîëëàðîâ ÑØÀ è 1,000,000 (îäèí ìèëëèîí) åâðî», - ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè.

«ÀÎ «Êàðòó áàíêó» íåïîíÿòíî, íà êàêîì îñíîâàíèè èëè ïî êàêîìó ïðèçíàêó ìîãëè ïðèíÿòü çà îòìûâàíèå äåíåã òàê øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûå â áàíêîâñêîé ïðàêòèêå îïåðàöèè ïî ïîääåðæàíèþ êàññû, òåì áîëåå, ÷òî òîëüêî â òå÷åíèå ýòîãî ãîäà ÀÎ «Êàðòó áàíê» îñóùåñòâèë äî äâóõñîò àíàëîãè÷íûõ îïåðàöèé, îáùèé îáúåì êîòîðûõ ïðåâûøàåò ýêâèâàëåíò íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ÑØÀ», - çàÿâëÿåò áàíê.

Íàöèîíàëüíûé áàíê Ãðóçèè (ÍÁÃ), êîòîðûé ïðîâîäèò ïðîâåðêó â «Êàðòó áàíêå», çàÿâèë, ÷òî òðàíçàêöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîìíèòåëüíîé. ÍÁà çàÿâëÿåò, ÷òî «Êàðòó áàíê» íàðóøèë äàâíþþ ïðàêòèêó ïðåäâàðèòåëüíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ ÍÁà î âûâîçå èíîñòðàííîé íàëè÷íîé âàëþòû â êðóïíîì îáúåìå.

Ïðåçèäåíò ÍÁà Ãåîðãèé Êàäàãèäçå çàÿâèë 20 îêòÿáðÿ, ÷òî òàêæå ïîäîçðèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ îáúÿñíåíèå âûâîçà íàëè÷íîé ñóììû â òàêîì áîëüøîì îáúåìå òåì, ÷òî ñ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ ïðîèñõîäèò óòå÷êà ñðåäñòâ, òàê êàê äîëÿ âêëàäîâ â «Êàðòó áàíêå» ñðàâíèòåëüíî íèçêà. Ïî çàÿâëåíèþ ÍÁÃ, ñïóñòÿ äâà äíÿ ïîñëå êîíôèñêàöèè äåíåã «Êàðòó áàíê» áåç ïðîáëåì îñóùåñòâèë àíàëîãè÷íóþ îïåðàöèþ ïî ïîääåðæàíèþ êàññû ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî îïîâåùåíèÿ ÍÁÃ. Íàöèîíàëüíûé áàíê çàÿâëÿåò, ÷òî îáúåì ïîñëåäíåé îïåðàöèè áûë çíà÷èòåëüíî ìåíüøèì, ÷åì îïåðàöèè, îñóùåñòâëåííîé 18 îêòÿáðÿ, è â ïîñëåäíåì ñëó÷àå íàëè÷íûå äåíüãè áûëè âûâåçåíû ïðÿìî èç êàññû ÍÁÃ.