Êîíòðîëüíàÿ ïàëàòà îøòðàôîâàëà íà 2,5 ìëí. ëàðè êîíòðàêòîðñêóþ ôèðìó îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà» «Ýëèòà Áóðäæè» â ñâÿçè ñ äåëîì èçãîòîâëåíèÿ ýòîé ôèðìîé áðåíäèðîâàííûõ ôóòáîëîê äëÿ ýòîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ.
«Â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî ÎÎÎ «Ýëèòà Áóðäæè», êàê þðèäè÷åñêîå ëèöî, îñóùåñòâèëî íåçàêîííîå ïîæåðòâîâàíèå â ðàçìåðå 150 000 äîëëàðîâ ÑØÀ (250 000 ëàðè) â ïîëüçó ïîëèòè÷åñêîãî ñóáúåêòà», - ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè Êîíòðîëüíîé ïàëàòû îò 15 ìàðòà.
Âëàäåëüöåì ÎÎÎ «Ýëèòà Áóðäæè» ÿâëÿåòñÿ îôôøîðíàÿ êîìïàíèÿ Ringold Finance Limited, êîòîðàÿ çàðåãèñòðèðîâàíà íà Áðèòàíñêèõ Âèðãèíèéñêèõ îñòîðâàõ. ÎÎÎ «Ýëèòà Áóðäæè» ÿâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèåé, àññîöèèðóþùåéñÿ ñ «Êàðòó ãðóïïîé» - ýòà ôèðìà ñòàëà îäíîé èç ïåðâûõ ìèøåíåé Êîíòðîëüíîé ïàëàòû ñ ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà, ïîñëå òîãî, êàê â ýòîì âåäîìñòâå íà÷àëà ôóíêöèîíèðîâàòü Ñëóæáà ôèíàíñîâîãî ìîíèòîðèíãà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé.
Ïî èíôîðìàöèè Êîíòðîëüíîé ïàëàòû, ÎÎÎ «Ýëèòà Áóðäæè» âûïîëíÿåò â ïîëüçó äâèæåíèÿ «Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà» îáåñïå÷åíèå 200 000 òûñÿ÷àìè ôóòáîëêàìè ñ ëîãîòèïîì îðãàíèçàöèè îáùåé ñòîèìîñòüþ 500 000 äîëëàðîâ ÑØÀ – ýòî òàêîå îáñëóæèâàíèå, êîòîðîå íå ñîîòâåòñòâóåò ñ òåêóùåé, îáû÷íîé êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ» êîìïàíèè.
Ñ ýòîé öåëüþ, ïî ñîîáùåíèþ Êîíòðîëüíîé ïàëàòû, êîìïàíèÿ îñóùåñòâèëà òðàíçàêöèþ íà ñ÷åò òóðåöêîé êîìïàíèè TUREN CAMASIRLARI â ðàçìåðå 150 00 äîëëàðîâ ÑØÀ. Îäíàêî Êîíòðîëüíàÿ ïàëàòà çàÿâëÿåò, ÷òî â ñâÿçè ñ âûïîëíåíèåì ðàáîòû «íå ñóùåñòâóåò ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðàâîâûì ðåãóëÿöèÿì îôîðìëåííîãî èëè çàôèêñèðîâàííîãî áóõãàëòåðñêèì îáðàçîì êîíòðàêòà»; «Íå îáåñïå÷åíî âûïëàòîé àâàíñà è ñîîòâåòñòâóþùèìè ôèíàíñîâûìè ãàðàíòèÿìè» è «Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà» «íå ïîíåñëà íèêàêèõ ðàñõîäîâ çà äàííîå îáñëóæèâàíèå».
Êîíòðîëüíàÿ ïàëàòà òàêæå çàÿâëÿåò, ÷òî áûëî îïðîøåíî ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «Ýëèòà Áóðäæè», ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîé «ïðåäñòàâèëè ïðîòèâîðå÷àùóþ è íåñîîòâåòñòâóþùóþ ñ ðåàëüíûìè ôàêòàìè èíôîðìàöèþ».
«Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà âûÿâëåííûõ â ïðîöåññå ìîíèòîðèíãà ôàêòîâ è èíôîðìàöèè, äåéñòâèÿ ÎÎÎ «Ýëèòà Áóðäæè» áûëè êâàëèôèöèðîâàíû, êàê îñóùåñòâëåíèå ïîæåðòâîâàíèÿ â ïîëüçó äâèæåíèÿ «Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà» â ðàçìåðå ýêâèâàëåíòà 150 000 äîëëàðîâ ÑØÀ â ãðóçèíñêèõ ëàðè, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò îïðåäåëåííûì â ãðóçèíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïîëîæåíèÿì è íàäëåæèò øòðàôîâàíèþ â äåñÿòèêðàòíîì ðàçìåðå îñóùåñòâëåííîãî íåçàêîííîãî ïîæåðòâîâàíèÿ», - ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè Êîíòðîëüíîé ïàëàòû.
Ýòî óæå òðåòüÿ êðóïíàÿ ñàíêöèÿ, êîòîðàÿ áûëà ïðèìåðåíà â îòíîøåíèè ïåðñîíû Èâàíèøâèëè è â ðåçóëüòàòå âñåõ òðåõ ñëó÷àåâ øòðàôîâàíèÿ ñóììà, êîòîðóþ íàäëåæèò âûïëàòèòü â Ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò, ñîñòàâèëà â öåëîì 3 922 040 ëàðè.
Òðè äíÿ íàçàä Êîíòðîëüíàÿ ïàëàòà îøòðàôîâàëà ïðèíàäëåæàùèé Áèäçèíå Èâàíèøâèëè «Êàðòó áàíê» íà 822 040 ëàðè, à â êîíöå ôåâðàëÿ îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà», äîíîð ôèçè÷åñêîå ëèöî è êîìïàíèÿ áûëè îøòðàôîâàíû íà 600 000 ëàðè.
 òî æå âðåìÿ, 15 ìàðòà âå÷åðîì Êîíòðîëüíàÿ ïàëàòà îïóáëèêîâàëà î÷åðåäíîå çàÿâëåíèå, â êîòîðîì îòìå÷àåò, ÷òî, ñîãëàñíî äîêóìåíòàöèè ïî ôèíàíñîâûì ñ÷åòàì, ïðåäñòàâëåííîé â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ Èâàíèøâèëè, îò ýòîé îðãàíèçàöèè áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ åãî ïîëèòè÷åñêîé êîìàíäû «íå ïîëó÷àåò çàðïëàòó èëè èíîå âîçíàãðàæäåíèå».
«Â ðåçóëüòàòå äîïîëíèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî âûøåóêàçàííûå ëèöà ïîëó÷àþò ëè÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ñ ëè÷íîãî ñ÷åòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà – Áèäçèíû Èâàíèøâèëè», - çàÿâëÿåò Êîíòðîëüíàÿ ïàëàòû, - «Òàêàÿ ñõåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîòèâîðå÷èè òðåáîâàíèÿì, îïðåäåëåííûì â çàêîíîäàòåëüñòâå î ïîëèòè÷åñêèõ îáúåäèíåíèÿõ ãðàæäàí è ÿâëÿåòñÿ ïðàâîíàðóøåíèåì».
Êîíòðîëüíàÿ ïàëàòû îïóáëèêîâàëà è ñïèñîê òåõ ëèö, êîòîðûå, ïî åå èíôîðìàöèè, ïîëó÷èëè â öåëîì îò Èâàíèøâèëè 406 000 ëàðè. Ïî çàÿâëåíèþ âåäîìñòâà, «ïðîâîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî óêàçàííîìó ôàêòó ïðàâîíàðóøåíèÿ». Îäíàêî â ñîîáùåíèè Êîíòðîëüíîé ïàëàòû íå óòî÷íÿåòñÿ, â ÷åì ñîñòîèò ïðàâîíàðóøåíèå è êàêàÿ ñòàòüÿ çàêîíà íàðóøåíà.
