О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 11:25 - 28 Апр.'18
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
«Карту банку» непонятно предъявленное обвинение в отмывании денег в отношении банковской операции
Civil Georgia, Tbilisi / 19 Окт.'11 / 17:09

Принадлежащий миллиардеру Бидзине Иванишвили «Карту банк» заявляет в связи с полицейской операцией, проведенной вчера, что банку непонятно предъявление обвинения в отмывании денег в отношении банковской операции по поддержанию кассы.

Принадлежащий «Карту банку» инкассационный автомобиль, который перевозил наличные деньги из «Банка Грузии», 18 октября был остановлен полицией. Полиция конфисковала 2 млн. долларов США и 1 млн. евро, а также инкасационный бронированный автомобиль марки VOLKSWAGEN, также были задержаны шесть сотрудников «Карту банка» и сопровождающие их сотрудники охраны. Позже после допроса задержанных освободили.

МВД Грузии заявило, что уголовное дело возбуждено в связи с отмыванием денег – этот аргумент и факт смены руководства «Карту банка» были названы Национальным банком Грузии 19 октября причиной для начала изучения обстановки в «Карту банке» в рамках функции надзора над коммерческим банком.

В опубликованном сегодня заявлении «Карту банк» разъясняет, что вчера вечером «с целью поддержания кассы», с «Банком Грузии» были оформлены две стандартные сделки между этими двумя банками на 2 млн. долларов США и 1 млн. долларов евро в рамках генерального договора «Об условиях ведения казначейских операций».

«Дело возбуждено по третьей части Статьи 194 Уголовного кодекса Грузии (легализация незаконных доходов (отмывание денег) в особо крупных размерах). Администрации АО «Карту банк» непонятно, на каком основании может считаться так широко распространенное в банковской практике операция по поддержанию кассы отмыванием денег» - говорится в заявлении, опубликованном «Банком Карту».

На эту же тему
Последние новости
28 Апр.'18 11:25
В избирательном округе Вани и Хони проходят промежуточные парламентские выборы
В выбрах в одномадантом округе участвуют представители пяти партий и одной инициативной группы.
27 Апр.'18 20:32
Грузинские политики оценивают возвращение Бидзины Иванишвили в партию
Бидзину Иванишвили на пост председателя Грузинской мечты изберут на намечающемся съезде партии.
27 Апр.'18 18:58
Помощник госсекретаря США посетит Грузию
Уэс Митчелл встретится с представителями властей Грузии и выступит с речью на Форуме народной дипломатии НАТО-Грузия.
26 Апр.'18 20:46
Столтенберг: Грузия является «очень близким» партнером НАТО
По словам генерального секретаря НАТО, встреча министров иностранных дел признает прогресс страны.
26 Апр.'18 17:09
Бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили станет председателем Грузинской мечты
По словам премьера Квирикашвили, Иванишвили способен усилить политическую партию и придать ей «новую динамику».
25 Апр.'18 18:51
Хаджимба назначил нового главу правительства
Геннадий гагулия дважды занимал пост премьер-министра оккупированного региона.
25 Апр.'18 16:25
Рейтинг Грузии в Индексе свободы прессы улучшился
Согласно докладу, ни одна из стран в постсоветских странах, кроме стран Балтии, не опережает Грузию.
25 Апр.'18 15:26
Г. Гахария встретился с министрами ИД и ВД Литвы
Официальные лица Грузии и Литвы обсудили вопросы безвизового режима с ЕС и сотрудничества между правоохранительными структурами.
24 Апр.'18 18:52
Отличающиеся реакции в Грузии на протесты Армении
Депутаты правящей партии заявили вчера, что «главное, чтобы у наших соседей были мир и стабильность».
24 Апр.'18 13:14
Бибилов принял участие в Ялтинском форуме и встретился с делегациями Сирии, Италии и Сербии
Цхинвальский лидер участвовал в Ялтинском международном экономическом форуме 19-21 апреля.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
48