Íåñêîëüêî áûâøèõ âûñîêîïîñòàâëåííûõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ ÷èíîâíèêîâ, â òîì ÷èñëå ýêñ-ïðåìüåð Ãðóçèè Íèêà Ãèëàóðè, áûëè âûçâàíû íà äîïðîñ â ðàìêàõ ðàññëåäîâàíèÿ, êîòîðîå, ïî çàÿâëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë, êàñàåòñÿ ñîãëàñîâàííîé è îðãàíèçîâàííîé ïîïûòêè ðàçëè÷íûõ çâåíüåâ ïðåæíèõ âëàñòåé, íàïðàâëåííîé íà òî, ÷òîáû ïðèâåñòè ê áàíêðîòñòâó «Êàðòó áàíê».
21 äåêàáðÿ â òå÷åíèå ïî÷òè ÷åòûðåõ ÷àñîâ äîïðàøèâàëè áûâøåãî ìèíèñòðà ýêîíîìèêè Âåðó Êîáàëèÿ, à â ñóááîòó ÌÂÄ çàÿâèëî, ÷òî áûâøèé ïðåìüåð-ìèíèñòð Ãðóçèè Íèêà Ãèëàóðè è áûâøèé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Äìèòðèé Ãâèíäàäçå áûëè âûçâàíû íà äîïðîñ â êà÷åñòâå ñâèäåòåëåé.
Ïîêà ÷òî ïî äåëó, ñâÿçàííîìó ñ «Êàðòó áàíêîì», êîòîðûé áûë îñíîâàí 15 ëåò íàçàä íûíåøíèì ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Ãðóçèè Áèäçèíîé Èâàíèøâèëè, íèêòî íå çàäåðæàí è îáâèíåíèé íèêîìó íå âûäâèãàëè.
Ìåíåå ÷åì çà äâà ìåñÿöà äî ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ, ïðîøåäøèõ 1 îêòÿáðÿ, Èâàíèøâèëè, êîòîðûé â òî âðåìÿ áûë ëèäåðîì îïïîçèöèè, âíåñ â Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ïî ðàññìîòðåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ñïîðîâ ïðè Âñåìèðíîì áàíêå âíåñ àðáèòðàæíóþ çàÿâêó ïðîòèâ ïðàâèòåëüñòâà Ãðóçèè, â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ, ÷òî èíâåñòèöèè òîãäàøíåãî îïïîçèöèîííîãî ëèäåðà, â îñíîâíîì â «Êàðòó áàíêå», «ñòàëè îáúåêòîì êîîðäèíèðîâàííîãî è ãðóáîãî ïîëèòè÷åñêîãî íàïàäåíèÿ ñî ñòîðîíû âñåõ âåòâåé âëàñòè Ãðóçèè» ïîñëå òîãî, êàê îí ðåøèë ïåðåéòè â ïîëèòèêó â îêòÿáðå 2011 ãîäà.
Èâàíèøâèëè çàÿâëÿë, ÷òî ïðèíÿòûå â îêòÿáðå-íîÿáðå 2011 ãîäà ñïîðíûå çàêîíîäàòåëüíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðåäîñòàâèëè ïðåèìóùåñòâî íàëîãîâûì îðãàíàì, è ñîãëàñíî êîòîðûì, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äîëæíû áûëè áûòü óäîâëåòâîðåíû âçÿòûå ïåðåä ãîñóäàðñòâîì îáÿçàòåëüñòâà, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî äîëæíû áûëè ïîêðûâàòüñÿ çàäîëæåííîñòè, âîçíèêøèå â îòíîøåíèè ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ, áûëè íàïðàâëåíû ñïåöèàëüíî ïðîòèâ «Êàðòó áàíêà», â ðåçóëüòàòå ÷åãî áàíê ïîòåðïåë óáûòîê â ðàçìåðå 114,6 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ. Ñïîðíûå èçìåíåíèÿ â Ãðóçèè íå áûëè èñïîëüçîâàíû â îòíîøåíèè äåéñòâóþùèõ â ñòðàíå äðóãèõ 18 êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ. Ýòè ðåãóëÿöèè äåéñòâîâàëè äî êîíöà àïðåëÿ 2012 ãîäà. Ïîñëå òîãî, êàê çàíÿë ïîñò ïðåìüåð-ìèíèñòðà, Èâàíèøâèëè îòîçâàë çàÿâêó ñ Àðáèòðàæíîãî ñóäà, íî ê ðàññëåäîâàíèþ äåëà ïðèñòóïèëî ÌÂÄ.
Ñîâåðøåííî íåîæèäàííî, 21 äåêàáðÿ 12 êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ Ãðóçèè îïóáëèêîâàëè ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå, â êîòîðîì îñóäèëè ýòè ñïîðíûå çàêîíîäàòåëüíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå óæå ïîòåðÿëè ñèëó. Íåêîòîðûå ðóêîâîäèòåëè ýòèõ áàíêîâ çàÿâëÿþò, ÷òî â ÷àñòíûõ áåñåäàõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðåæíèõ âëàñòåé îíè âûðàæàëè îáåñïîêîåííîñòü â ñâÿçè ñ ýòèìè çàêîíîäàòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè, îäíàêî ýòî ïåðâûé ñëó÷àé, êîãäà âåäóùèå áàíêè ïóáëè÷íî îñóäèëè ýòîò ôàêò.
«Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòûõ â îêòÿáðå 2011 ãîäà óïîìÿíóòûõ çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé, ñóùåñòâåííûé óáûòîê áûë ïðè÷èíåí òîëüêî îäíîìó èç êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ, «Êàðòó áàíêó». Óïîìÿíóòûå çàêîíîäàòåëüíûå èçìåíåíèÿ ñîçäàëè óãðîçó ñòàáèëüíîñòè, êàê ôèíàíñîâîãî ñåêòîðà, òàê è âñåé ýêîíîìèêå ñòðàíû», - ãîâîðèòñÿ â ñîâìåñòíîì çàÿâëåíèè, êîòîðîå ïîäïèñûâàþò: TBC áàíê, ÏðîÊðåäèò Áàíê, Ëèáåðòè áàíê (àêöèîíåðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ áûâøèé ïðåìüåð-ìèíèñòð Ëàäî Ãóðãåíèäçå), ÂÒÁ Áàíê Ãðóçèÿ, ÏðèâàòÁàíê, áàíê Ðåñïóáëèêà; ÊÑÁ áàíê; Áàçèñáàíê, áàíê Êîíñòàíòà, Êàâêàçñêèé áàíê ðàçâèòèÿ; Èíâåñòáàíê; è Áàíê Ãðóçèè; Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ïîñëåäíåãî ÿâëÿåòñÿ Èðàêëèé Ãèëàóðè, áðàò Íèêà Ãèëàóðè, êîòîðûé áûë ïðåìüåð-ìèíèñòðîì â òî âðåìÿ, êîãäà ñïîðíûå çàêîíîäàòåëüíûå ïîïðàâêè âñòóïèëè â ñèëó.
Çà ÷åòûðå äíÿ ïåðåä òåì, êàê áàíêè îïóáëèêîâàëè ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå, ÌÂÄ çàÿâèëî 17 äåêàáðÿ, ÷òî çàíèìàåòñÿ ðàññëåäîâàíèåì òîé «ïðåñòóïíîé» ñõåìû, êîòîðàÿ áûëà ðàçðàáîòàíà ïðåæíèìè âëàñòÿìè ñ ó÷àñòèåì ðàçëè÷íûõ ìèíèñòåðñòâà, âõîäÿùèõ â íèõ ñòðóêòóð è ïîäðàçäåëåíèé, à òàêæå Ïàðëàìåíòà, è êîòîðàÿ áûëà íàïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû îáàíêðîòèòü «Êàðòó áàíê» è ïðè÷èíèòü åìó ôèíàíñîâûé óùåðá.
Äî êîíöà îêòÿáðÿ 2011 ãîäà êîììåð÷åñêèå áàíêè Ãðóçèè ðàáîòàëè â ñîîòâåòñòâèè ñ òîé ñèñòåìîé, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà èì âûäàâàòü êðåäèòû âçàìåí íà çàëîæåííîå ïîä èïîòåêó èìóùåñòâî. Êàê ïðàâèëî, ýòî êàñàëîñü íåäâèæèìîñòè, è ãàðàíòèðîâàííîìó èíòåðåñó áàíêà â ëþáîì ñëó÷àå îòäàâàëîñü ïðåäïî÷òåíèå. Íî â êîíöå îêòÿáðÿ è â íà÷àëå íîÿáðÿ 2011 ãîäà ýòè ïðàâèëà áûëè èçìåíåíû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî, â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè, ãîñóäàðñòâî ïîëó÷èëî ïðàâî íà àóêöèîíå ïðîäàâàòü èìóùåñòâî þðèäè÷åñêèõ ëèö, íåçàâèñèìî îò òîãî, áûëî ëè ýòî èìóùåñòâî çàãðóæåíî èïîòåêîé â ïîëüçó áàíêà.
Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë çàÿâèëî, ÷òî ïîñëå ïðèíÿòèÿ ýòèõ ïîïðàâîê, òîãäàøíèé ìèíèñòð þñòèöèè Çóðàá Àäåèøâèëè, ñ ïîìîùüþ òîãäàøíåãî ãëàâû Ñëóæáû ïî äîõîäàì Äæàáû Ýáàíîèäçå è íåêîòîðûõ äðóãèõ äîëæíîñòíûõ ëèö, ðàçðàáîòàë ñõåìó ñ ó÷àñòèåì íåñêîëüêèõ áèçíåñìåíîâ, íàñòðîåííûõ ëîÿëüíî ê âëàñòÿì, ó êîòîðûõ áûëà êðåäèòíàÿ çàäîëæåííîñòü â «Êàðòó áàíêå», è êîòîðûå äîëæíû áûëè ïðèçíàòü íåñóùåñòâóþùóþ íàëîãîâóþ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ãîñóäàðñòâîì.
«Ïîñëå ýòîãî, òî èìóùåñòâî, êîòîðîå áûëî çàãðóæåíî èïîòåêîé áàíêîì, âûíîñèëè íà àóêöèîí, ãäå íå ôèêñèðîâàëñÿ ïîêóïàòåëü. Äàëåå Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè ïóòåì ïðÿìîé ïðîäàæè çà ñèìâîëè÷åñêóþ öåíó ïðîäàâàëî èìóùåñòâî äðóãèì êîìïàíèÿì, êîòîðûå â äåéñòâèòåëüíîñòè êîíòðîëèðîâàëèñü áûâøèìè âëàäåëüöàìè ýòîãî èìóùåñòâà. Òàêèì ïóòåì ïðèáëèæåííûå ê âëàñòÿì áèçíåñìåíû íå òåðÿëè èìóùåñòâà, è ïðèíÿâ ó÷àñòèå â ýòîé ïðåñòóïíîé ñõåìå, èì àííóëèðîâàëè êðåäèòíóþ çàäîëæåííîñòü ïðåä «Êàðòó áàíêîì», êîòîðîå áûëî îáåñïå÷åíî çàëîæåííûì ïîä èïîòåêó èìóùåñòâîì», - ñîîáùàåò ÌÂÄ.
Ñîãëàñíî òîìó æå ñîîáùåíèþ, áûâøèé íà÷àëüíèê Ñëóæáû ïî äîõîäàì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Äæàáà Ýáàíîèäçå, áûâøèé íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Äåïàðòàìåíòà àóäèòà òîé æå ñëóæáû Ìàìóêà Ëàøõèÿ, áûâøèé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Îòàð Àãëàäçå, áûâøèé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíîìèêè è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Äàâèä Ãèîðãàäçå è áèçíåñìåíû «ñîòðóäíè÷àëè ñ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè è äàëè ñëåäñòâèþ ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î äåòàëÿõ ýòîé ïðåñòóïíîé ñõåìû».
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 20 äåêàáðÿ ïðåçèäåíò Ãðóçèè Ìèõàèë Ñààêàøâèëè çàòðîíóë ýòè îáâèíåíèÿ ñî ñòîðîíû «Êàðòó áàíêà» è ñêàçàë, ÷òî íîâûå âëàñòè çàÿâëÿþò, ÷òî èìåííî îí ðóêîâîäèë ïîïûòêîé äîâåäåíèÿ äî áàíêðîòñòâà «Êàðòó áàíêà», íî åãî è îäíîãî ñëîâà áûëî áû äîñòàòî÷íî, ÷òîáû «Êàðòó áàíê» ïðåêðàòèë ñóùåñòâîâàíèå.
Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë òàêæå âûçâàëî íà äîïðîñ áûâøåãî ìèíèñòðà þñòèöèè Çóðàá Àäåèøâèëè, íî òîò íå ÿâèëñÿ, òàê êàê ïîñëå îêòÿáðüñêèõ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ îí ïîêèíóë Ãðóçèþ.
Áûâøèé ïðåìüåð-ìèíèñòð Íèêà Ãèëàóðè ñîîáùèë æóðíàëèñòàì, ïîñëå òîãî êàê îí áûë äîïðîøåí, ÷òî ñëåäîâàòåëè çàäàâàëè åìó âîïðîñû î «Êàðòó áàíêå».
Ïî ñëîâàì Ãèëàóðè, îí îòâåòèë, ÷òî íè÷åãî íå çíàë î ñóùåñòâîâàíèè òàêîé ñõåìû è íè÷åãî îáùåãî íå èìåë â òàêèìè ñõåìàìè, òàê êàê â òå÷åíèå 3,5 ëåò îí áûë ïðåìüåð-ìèíèñòðîì è çàáîòèëñÿ îá ýêîíîìè÷åñêîì ðîñòå ñòðàíû.
22 äåêàáðÿ ñëåäîâàòåëè äîïðîñèëè áûâøåãî äåïóòàòà Ïàðëàìåíòà îò Íàöèîíàëüíîãî äâèæåèÿ Àíäðî Àëàâèäçå, êîòîðûé áûë îäíèì èç ñîàâòîðîâ ïðèíÿòûõ òîãäà ñïîðíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ ïîïðàâîê.
Íà ïðîâåäåííîé 24 äåêàáðÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè Áèäçèíà Èâàíèøâèëè, êîãäà åãî ñïðîñèëè î ïðèîðèòåòíîì ðàññëåäîâàíèè äåëà «Êàðòó áàíêà», îòâåòèë: «áûëî áû ëó÷øå, åñëè ýòî ðàññëåäîâàëè áû ïîïîçæå, íî, çàâåðÿþ âàñ, íå ÿ óñòàíàâëèâàþ î÷åðåäíîñòü èì (ïðàâîîõðàíèòåëÿì)».
«ß íå èñêëþ÷àþ, ÷òî íàñòîëüêî ïðîñòûì ÿâëÿåòñÿ ñâÿçàííîå ñ «Êàðòó áàíêîì» äåëî, íàñòîëüêî áåëûì ïî ÷åðíîìó íàïèñàíî, ÷òî ó Ïðîêóðàòóðû òóò ëåãêî áóäå âåñòè äåëî», - çàÿâèë îí è äîáàâèë, ÷òî â ýòîì äåëå ó÷àñòâîâàëà, ïðàêòè÷åñêè, «âñÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà».